Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Челябвтормет"
: ОАО "Челябвтормет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, г. Челябинск, ул. Автодорожная, 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402554255
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7448009721
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45413-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7448009721/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Челябвтормет», находящееся по адресу г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, сообщает, что «19» июня 2023 г. (понедельник) в 12 часов 00 минут (время местное) состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Челябвтормет» со следующей повесткой дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2022 г.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Определение количественного состава Наблюдательного совета общества.
7. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
8. Избрание членов счетной комиссии.
9. Согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах»:
9.1. дополнительное соглашение от 14.12.2022 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № ПФ200993/1000001 между Обществом и ООО «ММК Втормет»;
9.2. дополнительное соглашение от 20.12.2022 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 № ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет».
10. Одобрение сделок, связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенным по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату:
10.1. дополнительное соглашение от 14.12.2022 к договору поставки металлолома от 01.01.2010 № ПФ200993/1000001 между Обществом и ООО «ММК Втормет»;
10.2. дополнительное соглашение от 20.12.2022 к договору поставки металлолома от 01.07.2021 № ТДВТОРМЕТ37 между Обществом и ООО «Торговый дом ММК Втормет».
Место проведения собрания акционеров: г. Челябинск, ул. Автодорожная, д.1А, здание заводоуправления ОАО «Челябвтормет». Форма проведения: собрание (совместное присутствие). Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров - 11 часов 00 минут (время местное). Дата составления списка лиц (фиксации лиц), имеющих право на участие в собрании акционеров, - «25» мая 2023 г. В собрании имеют право участвовать владельцы обыкновенных акций государственный номер выпуска 69-1-951 дата госрегистрации 23.12.1996, государственный номер дополнительного выпуска 1-01-45413-D дата госрегистрации 23.04.2014.
Порядок ознакомления с информацией (материалами): в период с «26» мая 2023 г. по «19» июня 2023 г. (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу Челябинская область, город Челябинск, улица Автодорожная, дом 1А, заводоуправление ОАО «Челябвтормет», юридическое бюро.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО "Челябвтормет"
__________________ Минмухаметов Р.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 02.05.2023г. М.П.